Южная Корея выдала ордер на арест ключевого сотрудника криптокредитора Delio
Южная Корея выдала ордер на арест ключевого сотрудника криптокредитора Delio
Местной полиции удалось выйти на человека, известного как Bang, который обвиняется в криптомошенничестве и злоупотреблении доверием инвесторов. Его полное имя не раскрывается из соображений конфиденциальности. Заявление о выдаче ордера на арест, поданное южнокорейской полицией, сейчас находится на рассмотрении местного суда в Сеуле.
Прокуратура утверждает, что этому человеку принадлежит контрольный пакет акций B&S Holdings — компании, из-за которой Haru Invest могла приостановить обслуживание клиентов. Расследование началось, когда в июне 2023 года платформа Delio внезапно прекратила вывод пользовательских средств. Руководство Delio объяснило эту приостановку тем, что ее бизнес-партнер Haru Invest тоже прекратил вывод средств и пополнение депозитов. Компания Haru Invest закрыла свои офисы, а также удалила аккаунты в соцсетях Medium, LinkedIn и Instagram.
В тот же день Haru Invest подала заявление о возбуждении уголовного дела против оператора B&S Holdings. Компания Haru Invest обвинила B&S Holdings в обмане и предоставлении ложных отчетов о потерянных средствах на сумму 350 млрд корейских вон (около $262 млн) из-за краха криптобиржи FTX. В связи с этими событиями, недовольные клиенты Delio и Haru Invest обратились с жалобами в южнокорейскую прокуратуру, которая приняла дальнейшие меры, чтобы не допустить выезда из страны ключевых сотрудников Delio, Haru Invest и B&S Holdings.
Напомним, что в прошлом году власти Южной Кореи создали специальное следственное подразделение для борьбы с криптовалютными преступлениями и мошенничеством, чтобы защитить инвесторов.
Читайте оригинальную статью на сайте Bits.media
